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股票代碼：600120                 股票簡稱：浙江東方               編號： 2017-040

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司七屆董事會第四十一次會議于2017年7月10日15:00在公司1808會議室召開，會議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事6人，獨(dú)立董事金祥榮先生、于永生先生因出差未能出席會議，委托獨(dú)立董事顧國達(dá)先生代為表決。公司部分監(jiān)事、高管列席了本次會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于下屬子公司般若理財(cái)年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)6票，實(shí)參加表決票6票，其中同意票6票，反對票0票，棄權(quán)票0票。關(guān)聯(lián)董事藍(lán)翔先生、林平先生進(jìn)行了回避。

董事會同意全資子公司浙江般若理財(cái)服務(wù)中心有限公司（簡稱“般若理財(cái)”）在2017年度（時(shí)間截至未來公司2017年年度股東大會召開之日）與關(guān)聯(lián)方浙江省浙商資產(chǎn)管理有限公司（簡稱“浙商資產(chǎn)”）或其下屬公司之間的日常關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)交易類型主要為般若理財(cái)作為私募基金管理人所管理的私募基金項(xiàng)目，收購浙商資產(chǎn)（或其下屬子公司）持有的不良資產(chǎn)債權(quán)的收益權(quán)；般若理財(cái)作為私募基金管理人所管理的私募基金項(xiàng)目，向浙商資產(chǎn)（或其下屬公司）銷售一定的基金份額。詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于同意下屬子公司般若理財(cái)年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

本議案需提交公司股東2017年第二次臨時(shí)大會審議表決。

二、關(guān)于召開公司2017年第二次臨時(shí)股東大會的議案

本議案應(yīng)參加表決票數(shù)8票，實(shí)參加表決票8票，其中同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會決議于2017年7月27日下午2:30在公司1808會議室召開2017年第二次臨時(shí)股東大會，具體情況見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2017年第二次臨時(shí)股東大會的通知》。

特此公告。

浙江東方集團(tuán)股份有限公司董事會

                                               2017年7月11日